Escritório de Relações Públicas

Uma acusação acusando um cidadão israelense de liderar um esquema de fraude de vistos para facilitar a entrada ilegal e o emprego de não-cidadãos nos Estados Unidos foi aberta hoje no Distrito Leste da Virgínia.

De acordo com documentos judiciais, Shai Cohen, 39 anos, supostamente organizou, liderou e trabalhou com outros para recrutar e facilitar a entrada ilegal de cidadãos israelenses nos Estados Unidos sob falsos pretextos. Cohen e os seus co-conspiradores supostamente ajudaram não-cidadãos na obtenção fraudulenta de vistos de turista/visitante B-1/B-2, deturpando o verdadeiro propósito da sua viagem aos Estados Unidos, que era um emprego ilegal. Cohen e seus co-conspiradores teriam então ajudado os não-cidadãos a viajar para os Estados Unidos. Na chegada, os não-cidadãos foram empregados em vários quiosques de propriedade e operados por Cohen em shoppings na Virgínia e em Maryland. Os não-cidadãos que se envolveram em empregos ilegais foram alegadamente compensados ​​principalmente pelo seu trabalho através de pagamentos em dinheiro ocultos ou da transferência de dinheiro para cartões de pagamento com valor armazenado, em vez de através de um sistema legítimo de folha de pagamento. Cohen também supostamente forneceu moradia e transporte para os não-cidadãos de e para o trabalho nos Estados Unidos.

Cohen foi preso em Israel na sequência de um pedido dos EUA para a sua extradição. Em agosto, ele foi extraditado para o Distrito Leste da Virgínia.

Cohen é acusado de conspiração para fraudar e cometer crimes contra os Estados Unidos; trazer estrangeiros para os Estados Unidos para obter ganhos financeiros; encorajar e induzir estrangeiros a entrar, entrar e residir ilegalmente nos Estados Unidos para obter ganhos financeiros; abrigar estrangeiros ilegais; e conspiração para lavagem de dinheiro. Se condenado, ele enfrentará pena máxima de 20 anos de prisão.

Procurador-Geral Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. da Divisão Criminal do Departamento de Justiça; a procuradora dos EUA, Jessica D. Aber, para o Distrito Leste da Virgínia; Agente Especial Encarregado Derek W. Gordon do Escritório de Campo de Washington das Investigações de Segurança Interna (HSI); e o Agente Especial Interino Responsável, Troy W. Springer, do Escritório do Inspetor Geral do Departamento de Trabalho (DOL-OIG), Região da Capital Nacional, fez o anúncio.

O HSI Washington Field Office e o DOL-OIG estão investigando o caso.

O advogado Clayton O'Connor, da Seção de Direitos Humanos e Processos Especiais da Divisão Criminal, e o procurador-assistente dos EUA, Raizza Ty, para o Distrito Leste da Virgínia, estão processando o caso. O Gabinete de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça trabalhou com o governo de Israel para garantir a prisão e extradição de Cohen.

Uma acusação é apenas uma alegação. Todos os réus são presumidos inocentes até que sua culpa seja provada além de qualquer dúvida razoável em um tribunal.